Список лиц для банков

Банкам подготовили список лиц, за счетами и сделками которых надо следить пристальнее 1 07.03.2016

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) утвердила рекомендации для кредитных и финансовых учреждений - кого считать «политически значимыми лицами», членами их семей и связанными с ними лицами и как следить за их счетами и сделками.